ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال، صاحب شركة غسل 7 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة.
اقرا ايضا ..ضبط شخص غسـل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القاهرة”.
وقام بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء السيارات – تأسيس الشركات”.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
